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The principal purpose of this position is review the quality of the AML and Sanctions processes of the Second Line of Defense and that they are carried out according to their procedures and operating manuals.The main responsibilities are: (1) gather the information and documentation produced by the Second Line of Defense, (2) calculating a statistically significant sample, and (3) review the quality of the activities and creating results reports.
Responsible for providing accounting and financial information to different users inside and outside the organization, in a correct and timely manner to ensure compliance with applicable regulations, mainly with those related to financial instruments portfolio
Banco internacional busca a su siguiente Gerente de Operaciones de Trade Commerce para CDMX
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